ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	230
حجم	244 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

این پایان نامه درباره جرایم پولشویی و با عنوان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.

پولشویی به لحاظ ارتباط با مسایل مهم اقتصادی مانند؛ بانک ها، موسسات مالی واعتباری،شرکت ها و همچنین جرایم مختلف مانند رشوه اختلاس، کلاهبرداری، مواد مخدر، قاچاق انسان و ربا... اگر پیشگیری نشود، آثار بسیار مخربی بر جامعه بر جای خواهد گذاشت.فعالیت های زیر زمینی،‌ رانت خواری، زد و بندهای سیاسی و اقتصادی برای چپاول ثروت های کشور زیاد خواهدشد. هر کسی با استفاده از ضعف قانون یا نظارت، ‌به فکر یک راه حل زیرکانه برای جمع آوری هر چه بیشتر اموال در کشور می شود، برای خود شرکت می زند، مردم را تشویق به سرمایه گذاری می کند و از این طریق به منافع شخصی خود خواهد رسید. در این حالت اعتماد عمومی به دولت کاسته خواهد شد و دولت هر چه قدر بخواهد ملت را با خود هم عقیده کند، و وابستگی و تعلقش به نظام زیاد کند چون مسایل اقتصادی را حل نکرده عاجز می ماند و تلاش مذبوحانه می کند.

بیکاری، فساد اداری و اقتصادی در همه جا رونق می گیرد و عدالت روبه خاموشی می رود. در این وضعیت شکاف اقتصادی و طبقاتی بین گروه های مختلف و اقشار مردم زیاد می شود و دولت به لحاظ گسترش پولشویی و ارتباط عناصر آن با شرکت های خارجی و .. حتی در سیاست خارجی خود دچار مشکل می شود زیرا می بیند که اگر بخواهد قدم مثبتی بردارد یک عده ای که در بدنه دولت هستند و منافعشان در معرض خطر قرار میگرد، کارشکنی می کنند و مانه از یک سیاست خارجی مناسب از سوی دولت می شود.

وضعیت علمی و اقعاً رو به افول خواهد گذشت زیرا همه متوجه می شوند آن فعالیت علمی موثر است که در جریانات پولشویی بتواند موثر واقع شود و دست اندرکاران پولشویی آن را تحویل بگیرند و در کارهایشان آن را به جریان بیندازند و از نظر آن ها مفید باشد. دانشجویان خلاق و با پشتکار انرژی خود را صرف مسائلی می کند که بتوانند، از قافله پولشویی عقب نمانند و هر چه بیشتر به ذخیره پول و ثروت بیندیشند.

فهرست مطالب
چکیده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضیه هاى تحقیق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

فصل اول:کلیات تحقیق    17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69
مبحث چهارم.عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73
گفتار اول.عنصر قانونی    73
گفتار دوم.‌عنصر مادی    74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

 

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شیوه ها و وسایل ارتکاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شیوه های مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانکهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غیر بانکی    96
گفتار سوم.شیوه ها و طرق پولشویی، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جایگزینی عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لایه‌گذاری عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتیجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشارکت و معاونت در پولشویی    109
گفتار ششم. عمل مرتکبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسی جرم شناختی،اهداف پولشویی و آثار پولشویی    113
گفتار اول.تبیین میزان پولشویی    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشویی    121
گفتار سوم.آثار و زیانهای ناشی از پولشویی    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    144
گفتاراول.کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهایروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    150
گفتار دوم.اعلامیهکمیته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سیستم بانکی    153
گفتار سوم.کنوانسیون (شستشو، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم) شورای اروپا    156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپایی ناظر بر پیشگیری از سوء استفاده از نظام مالی    158
گفتار پنجم.کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    160
گفتار ششم.کنوانسیون سازمان ملل، علیه فساد مالی    165
مبحث دوم.راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.راهکارهای تقنینی مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.جرم‌انگاری پولشویی در قوانین داخلی    171
گفتار دوم.پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرایم پولشویی    177
گفتار سوم.شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی    183
مبحث سوم.راهکارها واقداماتپیشگیرانه جرایم پولشویی    188
پیشگیری ازجرم،    188
گفتار اول.پیشگیری از جرایم سازمان یافته و پولشویی    189
گفتار دوم.تسهیل کشف و اثبات جرم    192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    197
گفتار چهارم.همکاری قضایی بین المللی جهت تعقیب جرم    200
بند دوم.احاله رسیدگی کیفری    204
بند سوم.انتقال محکومین جهت محاکمه    206
بند چهارم.استرداد متهمین و محکومین    208
مبحث چهارم.نگاهی به آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی در ایران و امارات    213

مآخذ    228
-منابع فارسی    228
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    229
-منابع انگلیسی    234

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود