اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

هدف از این پایان نامه بررسی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات	115
حجم	111 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

پولشویی یک جرم فراملی است که این امر دشواری هایی را در امر مبارزه با آن ایجاد کرده است. این ویژگی، ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بین المللی را ایجادکرده است. بی تردید جرم بین المللی، مبارزه بین المللی می طلبد. درغیراینصورت، مجرمان با تغییر موقعیت جغرافیایی خود یا اموال ناشی از جرم، ‌به راحتی به اعمال مجرمانه خود ادامه می دهند.

از این رو، کنترل موفقیت آمیز پولشویی، مستلزم تبادل اطلاعات در زمینه دادرسی های انجام شده توسط مسئولین اجرایی و عاملین قانون و همچنین پیگردها و تحریم ها می باشد و کثرت تعداد اسناد بین المللی و منطقه ای در زمینه پولشویی، پاسخی به این نیاز بین المللی است.در این مبحث، در ابتدا به معرفی و بررسی برخی از مهمترین این اسناد به طور مختصر می پردازیم. 

یکی از اقدامات کیفری که درتمام اسناد مرتبط با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است، جرم‌انگاری تمامی اشکال پولشویی است که از دولتهای عضو خواسته شده، به سبب غیر قانونی و پرخطر بودن فعالیتهای مربوط به پولشویی، آن را در قوانین داخلی خود جرم شمرده و مجازاتهایی برای آن مقرر نمایند.  جرم‌انگاری که عبارت است از «جرم تلقی کردن یک عمل مباح به وسیله تصویب قانون»، اولین قدم درجهت وارد کردن عملی به جرگه حقوق کیفری است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می کند که هیچ عملی تازمانی که به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود؛ بنابراین اگرچه پولشویی، عمل شدیداً خطرناکی است که اثرات منفی فراوانی را در جامعه بر جا می‌گذارد، اما برای جرم تلقی کردن آن و اتخاذ اقدامات کیفری برای مقابله با پولشویی، لازم است که به وسیله قوای مقننه جرم‌انگاری شود.

فهرست مطالب
اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    2

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    3

گفتاراول.کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهایروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    10
گفتار دوم.اعلامیهکمیته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سیستم بانکی    14
گفتار سوم.کنوانسیون (شستشو، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم) شورای اروپا    17
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپایی ناظر بر پیشگیری از سوء استفاده از نظام مالی    20
گفتار پنجم.کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    22
گفتار ششم.کنوانسیون سازمان ملل، علیه فساد مالی    29

مبحث دوم.راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    35

گفتار اول.راهکارهای تقنینی مبارزه با پولشویی    35
گفتار اول.جرم‌انگاری پولشویی در قوانین داخلی    36
گفتار دوم.پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرایم پولشویی    44
گفتار سوم.شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی    52

مبحث سوم.راهکارها واقدامات پیشگیرانه جرایم پولشویی    58

پیشگیری ازجرم،    58
گفتار اول.پیشگیری از جرایم سازمان یافته و پولشویی    60
گفتار دوم.تسهیل کشف و اثبات جرم    63
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    70
گفتار چهارم.همکاری قضایی بین المللی جهت تعقیب جرم    74
بند دوم.احاله رسیدگی کیفری    79
بند سوم.انتقال محکومین جهت محاکمه    81
بند چهارم.استرداد متهمین و محکومین    84

مبحث چهارم.نگاهی به آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی در ایران و امارات    89

مآخذ    109
-منابع فارسی    109
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    110
-منابع انگلیسی    115

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود